Veracruz.- El periódico Reforma dio a conocer este lunes que las indagatorias de la PGR
sobre defraudación fiscal del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se cierran
a una treintena de personas y seis empresas a las que se les indaga por evasión
de 30 mil millones de pesos en el último año.
Según el reporte,
el 20 de julio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
federales de la PGR envió un oficio al vicepresidente de Supervisión de
Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), José
Luis Stein, en el que le solicitaba información sobre la situación patrimonial
y fiscal de 36 personas presuntamente vinculadas con Duarte en operaciones de
defraudación fiscal.
Reforma dijo
tener acceso a documentos en los que se establece que entre los indagados tanto
por PGR como por la CNBV, se encuentran la esposa del Gobernador, Karime
Macías, su cuñada Mónica, su hermano Daniel Duarte, además de varios personajes
de su primer círculo de operaciones financieras.
Uno de ellos es
Moisés Mansur Cisneyros, así como José Juan Janeiro Rodríguez; además de Édgar
Spinoso Carrera, actual diputado federal por el Partido Verde.
Otros indagados
son Rafael Gerardo Rosas y José Armando Rodríguez.
La publicación
menciona que entre los primeros en la lista de las relaciones sospechosas está
Vicente Benítez González, "relacionado con el traslado, en febrero de
2012, de una maleta que contenía 25 millones de pesos en efectivo y que fue
incautada en el Aeropuerto de Toluca".
Conforme la
indagatoria UEIDFF 2329/2016, la PGR y la CNBV investigan además a las empresas
Hidrosina Plus, asentada en Poza Rica, y a Contreras y Janeiro SC, un despacho
fiscalista, uno de sus socios es José Juan Janeiro, cercano amigo de Duarte.
También solicitó
información de actividades de Inmobiliaria Roor, Inmobiliaria Karzan y de las
empresas Integradora M&B y M2Cordoba.
La red que
indagan las autoridades federales es la misma que fue denunciada en abril por
el ahora Gobernador electo Miguel Ángel Yunes como el entramado de prestanombres
de Duarte.
Según la
indagatoria UEIDFF 2329/2016, la PGR intenta relacionar los nexos entre
familiares, amigos y colaboradores en el gabinete del Gobernador a fin de
encontrar la ruta del dinero evadido al fisco.
Con información de Reforma.
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lunes, 19 de septiembre de 2016