Veracruz.- Javier Duarte
y sus socios habrían enviado a las Islas Caimán y Guernsey miles de millones de pesos que son investigados
por la PGR y el SAT, informa el medio Imagen del Golfo. Guernsey es un paraíso fiscal ubicado en
el Canal de la Mancha, bajo la protección de la Corona británica, las islas caimán
es el otro gran refugio de capitales a donde llevaron recursos.
Hace una
semana se publicaron las indagatorias de la PGR sobre defraudación fiscal del
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el involucramiento de cuando menos 30
personas y seis empresas indagadas por evasión fiscal de 30 mil millones de
pesos en el último año.
Es fácil
llegar a España desde este paraíso fiscal y hacer operaciones financieras.
De acuerdo a
la publicación, conforme a la indagatoria UEIDFF 2329/2016, la PGR y la CNBV
investigan empresas de Poza Rica.
El otro gran
fraude que implica a Sedesol cuando lo dirigía Alberto Silva; la SEV y
Protección Civil, es el de las más de 35 empresas fantasma, que defraudaron al
gobierno por unos 3 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo a
nueva información, un testigo protegido “El inglés”, aportó elementos que
confirman que el dinero se dirigió al protectorado de la Corona británica de
Guernsey, en el Canal de la Mancha.
Conforme a la
indagatoria UEIDFF 2329/2016, la PGR y la CNBV investigan a las empresas
Hidrosina Plus, asentada en Poza Rica, y a Contreras y Janeiro SC, un despacho
fiscalista, uno de sus socios es José Juan Janeiro, cercano amigo de Duarte,
así como pidió información de actividades de Inmobiliaria Roor, Inmobiliaria
Karzan y de las empresas Integradora M&B y M2Cordoba.
Soplones
Dos de los
tres principales “soplones” del gobierno duartista que son copartícipes pero
han ofrecido información a Miguel Yunes Linares, son Mauricio Audirac y Ricardo
García Guzmán a quien lo unen lazos más cercanos todavía.
Peculado,
enriquecimiento ilícito y mal uso del poder público los delitos que se le
imputan.
Como ya
informó la PGR, uno de los exfuncionarios a quien ya le siguen la pista es
Vicente Benítez, quien tendría una cuenta por 6 millones de dólares.
En total la
PGR tiene ahora abiertas cinco investigaciones contra Javier Duarte, su familia
y la de Karime Macías su esposa, así como amigos, socios y funcionarios.
Janeiro ya era
investigado por el SAT hacía meses y es de los principales en la larga lista de
la PGR que incluye además a Daniel y Cecil Duarte, hermanos del gobernador; a
Mónica Macías su cuñada y Antonio Macías Yazegey, el suegro; así como a Córsica
Ramírez Tubilla, José Armando Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas.
Al cerebro de
la operación fiscal Juan Janeiro, ya le retiraron la visa de inversionista en
USA.
Algunos de los
funcionarios involucrados son Juan Manuel del Castillo, Tarek Abdala, Franky y
su hermano Mariano García; Moisés Mansur Cysneiros quienes habrían huido ya.
Adolfo Mota,
Alberto Silva, Gabriel Deantes Ramos, Carlos Aguirre, Arturo Bermúdez, Mauricio
Audirac, Fernando Charleston. Islas Caimán es el otro paraíso fiscal a donde
mandaron dinero.
Con información de Imagen del Golfo.
viernes, 30 de septiembre de 2016